Tập huấn điều tratài sản mã hóatài sản mã hóa

Phần khai mạc giới thiệu thực trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến và rửa tiền qua tiền mã hóa tại Việt Nam và trên thế giới.

Phần này cũng nêu những thách thức pháp lý và kỹ thuật trong việc phát hiện, điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, phân tích dữ liệu blockchain, truy vết và thu hồi tiền mã hóa trong tố tụng hình sự.

Chuyên đề giới thiệu cách blockchain ghi nhận giao dịch và giới hạn của việc xác định danh tính qua địa chỉ ví.

Học viên tìm hiểu các mạng lưới thường gặp trong điều tra, phân biệt ví lưu ký và ví tự quản, đồng thời nhận biết những kỹ thuật che giấu dòng tiền.

Đại diện sàn giao dịch chia sẻ cách phát hiện giao dịch đáng ngờ, lưu giữ dữ liệu và xử lý yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Khi tài sản đến ví của sàn, cần khai thác hồ sơ nội bộ để xác định tài khoản khách hàng được ghi có và các giao dịch tiếp theo.

Khi tài sản được chuyển giữa các VASP, thông tin người chuyển và người nhận có thể được trao đổi qua một kênh bảo mật riêng.

Chuyên đề giới thiệu cách xác định VASP gửi và nhận, cơ chế chia sẻ thông tin xuyên biên giới và cách khai thác dữ liệu này trong điều tra.

Chuyên đề trình bày cách phòng ngừa và phát hiện tội phạm liên quan đến tiền mã hóa nhờ tình báo mối đe dọa, giám sát blockchain và nhận diện mạng lưới tội phạm, cùng cách ứng phó khi sự cố đã xảy ra.

Phần ứng phó chia sẻ kỹ thuật từ thực tiễn: truy vết nhanh tài sản bị đánh cắp, phối hợp với sàn giao dịch và can thiệp kịp thời để ngăn chặn thiệt hại tiếp diễn.

Chuyên đề làm rõ mối liên hệ giữa truy vết và thu hồi tài sản, đồng thời phân biệt phong tỏa, thu giữ, tịch thu và hoàn trả.

Khả năng phong tỏa phụ thuộc vào nơi lưu giữ tài sản, bên kiểm soát và thẩm quyền pháp lý trong từng trường hợp.